证券代码873066 证券简称：旭泰化工 主办券商：东吴证券 旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方 式发出 5.会议主持人：董事长周耀林 6.会议列席人员（如有）：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取公司总经理2018年度工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的2018年度工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2018年度财务决算的报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 公司基于战略发展考虑，暂不分配2018年度利润。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2019年度财务预算的报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 1.议案内容： 详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八） 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年8月至2019年3月，公司根据生产经营需要，向关联方福盈有限公司（香港）借入资金合计6350万日元用于日常性资金周转，按照3%的年利率计算并支付利息。 2.回避表决情况 关联董事吴福亮、吴宗翰、王泰雄已回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 2018年年度股东大会的召开时间为2019年5月29日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第五次会议决议 旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 董事会 2019年4月26日