山西太康制冷节能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：山西太康制冷节能科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话和书面方式发出5.会议主持人：张四会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司2018年总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司2018年董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 根据《企业会计准则》，结合公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2019]003143号《山西太康制冷节能科技股份有限公司审计报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司2018年年度报告》及《山西太康制冷节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年财务预算报告》根据公司对2019年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于确认2018年度关联交易》议案 1.议案内容： 2018年度关联方与公司发生资金拆借等关联交易。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 2019年度关联方为公司提供资金拆借等事项。 2.回避表决情况 关联董事张四会、张嘉旭、张帆回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于聘任吕增荣为公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 聘任吕增荣为公司董事会秘书。 吕增荣，现任公司财务总监、代理公司董事会秘书。持有公司35,130股，持股比例0.2824%。吕增荣不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司将于2018年5月17日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 《山西太康制冷节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 山西太康制冷节能科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日