证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：海通证券 北京星昊医药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以通讯方 式发出 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于 的议案》1.议案内容： 对公司2018年度总经理的工作报告进行了审议。报告包括：公司经营情况分析、公司研发情况、公司生产情况、公司销售情况等，并结合本年度的情况制定了下一年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 的议案》1.议案内容： 对公司董事会2018年度的工作情况进行了总结，报告包括：公司2018年的总体经营情况、主营业务及主要产品情况、董事会日常工作情况、独立董事工作情况等，并对公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2018年度标准无保留审计报告的基础上，按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司2018年年度报告及摘要。公司2018年年度报告详细内容见2019年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》,公告编号：2019-10。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2019年财务预算指标。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 根据公司发展计划，并结合2019年度公司对资金的需求情况，公司拟决定不对公司2018年利润进行分配。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容： 议案详细内容见2019年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计2019年 度日常性关联交易的公告》,公告编号：2019-12。 2.议案三个分项表决结果： （1）向国科卓越（北京）医药科技研究有限公司提供房屋租赁的关联交易 经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。 殷岚、温茜作为关联董事回避表决 （2）国科卓越（北京）医药科技研究有限公司向公司提供服务的关联交易 经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。 殷岚、温茜作为关联董事回避表决 （3）向国科维思（北京）药物研究有限公司提供房屋租赁的关联交易 经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。 温茜作为关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容及表决结果： （1）殷岚：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）于继忠：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）温茜：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （4）梁淑洁：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （5）李慧曲：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （6）宋建彪：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （7）赵余庆：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （8）孙蔓莉：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 （9）刘京平：经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于公司2018年度使用闲置资金购买理财产品实施情况的议案》 1.议案内容： 2018年度，公司使用闲置资金1.55亿元购买理财产品，公司购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控；公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，没有影响公司业务的正常发展，资金来源于公司自有资金，没有损害公司利益以及股东利益的情况。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见2019年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号：2019-13。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。议案详细内容见2019年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》,公告编号：2019-14。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容： 议案详细内容见2019年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知公告》,公告编号：2019-16。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2019年4月26日