深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的会议通知于2019年4月16日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于2019年4月26日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 《公司2018年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司2018年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2018年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度报告》中“第四节经营状况讨论与分析”。 公司独立董事刘宁、周玉华、宁清华分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 《公司2018年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-781,699,786.12元，母公司实现净利润130,061,361.05元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积13,006,136.11元后，母公司本年实现可分配利润117,055,224.96元。 鉴于公司2018年已通过集中竞价方式回购股份22,468,408股，回购金额为89,229,472.89元（不含交易费用），根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。” 同时，结合公司2018年的经营情况，公司未来清溪产业园建设以及日常生产经营发展需要，为保证公司正常经营和长远发展，谋求公司及股东利益最大化，公司2018年度拟不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的 资者利益的情况。 6.审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7.审议通过《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2018年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事对《公司2018年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 9.审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《关于会计政策变更的议案》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 10.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2019年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯 《公司2019年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 11.逐项审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 11.01.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事长、总经理肖奋2019年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决； 11.02.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理文忠泽2019年度的薪酬》，其中董事文忠泽回避表决； 11.03.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理肖勇2019年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决； 11.04.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事董小林2019年度的薪酬》，其中董事董小林回避表决； 11.05.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2019年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决； 11.06.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事肖韵2019年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决； 11.07.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事周玉华2019年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决； 11.08.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事宁清华2019年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决； 11.09.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事王岩2019年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决； 11.10.同意9票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理、财务总监肖晓2019年度的薪酬》； 11.11.同意9票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理余君山2019年度的薪酬》； 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 序号 姓名 职务 拟从公司获得的税 备注 前薪酬（万元） 1 肖奋 董事长、总经理 120.00 2 文忠泽 董事、副总经理 0 不在公司领取薪酬，由 富诚达负责发放 3 肖勇 董事；副总经理 98.40 4 董小林 董事 0 不在公司领取薪酬，由 富诚达负责发放 5 谢玉平 董事；副总经 60.00 理；董事会秘书 6 肖韵 董事 30.00 7 周玉华 独立董事 10.00 8 宁清华 独立董事 10.00 9 王岩 独立董事 10.00 10 肖晓 副总经理；财务 60.00 负责人 11 余君山 副总经理 62.40 合计 ------ ------ 公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 12.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事肖奋、肖勇、董小林、肖韵回避表决。 为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司2019年度拟与关联人进行采购商品、销售商品、接受劳务、资金拆借、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过3,000万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2019年度日常关联交易预计的》。 公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 13.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的议案》 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 同意回购注销限制性股票数量合计5,388,714股，回购价格为3.4416元/股；回购股票期权数量合计9,309,561份，回购价格为6.9259元/股。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的公告》。 14.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 鉴于刘宁辞去独立董事职务，为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效率和决策水平，规范董事与高级管理人员的激励约束制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的要求，公司拟对第三届董事会各专门委员会成员进行调整，具体如下： 审计委员会委员：周玉华、王岩、肖奋（其中周玉华为主任委员） 薪酬与考核委员会：王岩、宁清华、肖奋（其中王岩为主任委员） 提名委员会：宁清华、周玉华、文忠泽（其中宁清华为主任委员） 上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。 15.审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2019年4月29日