证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-39 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年4月26日召开，公司已于2019年4月19日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会推举陈友先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会任命之日起至第五届董事会届满。 陈友先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会专门委员会成员如下： 审计委员会：陈友先生、谢波峰先生、戴昌久先生，召集人为谢波峰先生； 提名委员会：陈友先生、张卫华先生、谢波峰先生，召集人为张卫华先生； 薪酬与考核委员会：苗逢源先生、戴昌久先生、张卫华先生，召集人为戴昌久先生； 上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 各委员简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第四届董事会任期届满，为保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行聘任。 1、聘任苗逢源先生为公司总经理； 2、聘任汪东升先生为常务副总经理； 3、聘任陈鲁康先生、林容女士、管四新先生、代峰先生、罗赞先生、赵影女士（新任）、陈秀琴女士为公司副总经理； 4、聘任钱文胜先生为公司财务总监，陈秀琴女士为公司董事会秘书（兼任）。 上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 《关于聘任高级管理人员的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于第三期限制性股票解锁条件具备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的解锁条件，第三期限制性股票解锁条件已经具备，故向董事会申请解锁第三期限制性股票，本次符合解锁条件的激励对象共计348人，申请可解锁的限制性股票数量为3,866,408股，占公司现有总股本399,083,860股的0.97%。 独立董事对本议案发表了独立意见。 国浩律师（深圳）事务所对本议案出具了法律意见书。 《关于第三期限制性股票解锁条件具备的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，基于2018年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672股将回购注销，回购价格为每股8.5849129元。 公司将在本次董事会审议通过后，按照规定进行回购注销流程。 独立董事对本议案发表了独立意见。 国浩律师（深圳）事务所对本议案出具了法律意见书。 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过《2019年第一季度报告》全文 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2019年4月27日