公告编号：2019-008 证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司威马印尼能源科技有限责任公司，注册地为KAWASANBintangindustrilotCno19....jalanBrigjenKatamso...tanjunguncang..Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区C区19号，注册资本为人民币20万美金。上述内容最终以工商主管部门审批为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立的全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 公告编号：2019-008 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：威马印尼能源科技有限责任公司 住所：KAWASANBintangindustrilotCno19....jalanBrigjenKatamso...tanjunguncang..Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区C区19号。 注册地址：KAWASANBintangindustrilotCno19....jalanBrigjenKatamso...tanjunguncang..Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区C区19号。 企业类型：全资子公司 法定代表人：刘峰 实际控制人：山东威马泵业股份有限公司 主营业务：石油开采机械设备的生产、销售、维修、安装；智能微电网储能系统相关产品销售及维修安装；普通机械加工；抽油泵生产销售及维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、扶正器、脱节器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备生产及销售。 注册资本：20万美金 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 公告编号：2019-008 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次出资的资金来源全部为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：威马印尼能源科技有限责任公司（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准） 注册地：KAWASANBintangindustrilotCno19....jalanBrigjenKatamso...tanjunguncang..Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区C区19号。（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定） 经营范围：石油开采机械设备的生产、销售、维修、安装；智能微电网储能系统相关产品销售及维修安装；普通机械加工；抽油泵生产销售及维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、扶正器、脱节器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备生产及销售。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 山东威马泵业股 20万美金 现金 认缴 100% 份有限公司 四、对外投资协议的主要内容 不适用 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是基于开拓国际市场，提高国际市场销售收入的重要体现。新 公告编号：2019-008 公司的成立可以有效借助印尼当地技术、人才、信息、政策等资源，一方面可以实现智能无杆油气举升技术的新突破，另一方面可以打造新的业绩增长点，助推企业更快更好发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远发展利益出发所做出的战略决策，有利于提升公司综合实力，但仍可能存在一定的管理和经营风险。公司将进一步健全和完善公司及全资子公司的治理结构，完善内部管理制度，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 山东威马泵业股份有限公司 董事会 2019年4月26日