山东威马泵业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月22日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马宝忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,926,125股，占公司有表决权股份总数的76.3131%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （二）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数42,926,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （三）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数42,926,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （四）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 同意股数42,926,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数42,926,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （六）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 《2018年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数42,926,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在2018年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数42,926,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （八）审议通过《关于向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品暨关联交易的议案》1.议案内容： 根据公司需要，拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品，用于食堂职工餐食材以及发放职工福利。2019年全年预计购买金额不超过人民币60万元，交易价格将参照市场价格定价。因北方红杉生态科技有限公司为公司法人、实际控股人马宝忠所控制的企业，故本次议案构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数368,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东马宝忠持有股份42,557,275股,对该议案回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东恒志远律师事务所 （二）律师姓名：吴绪会、王晓明 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《山东威马泵业股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）山东恒志远律师事务所《关于山东威马泵业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 山东威马泵业股份有限公司 董事会 2019年5月23日