证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-015 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。公司于2019年4月26日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长王松林先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》 经审核，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019年第一季度报告全文》详细内容请参见2019年4月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.第三届董事会第六次会议决议； 2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 特此公告。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 董事会 2019年4月30日