证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-022 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年5月14日以通讯表决的方式召开。公司于2019年5月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．第三届监事会第六次会议决议 特此公告。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 监事会 2019年5月15日