证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-035 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年4月29日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名，本次会议的会议通知及相关资料于2019年4月26日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 审议通过了《2019年第一季度报告全文》 公司董事会认为公司《2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019年第一季报告》全文于2019年4月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日