证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-039 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。 3、截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份2,370,100股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的0.3375%。因此，扣减公司已回购股份2,370,100股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为699,788,112股。 一、会议召开和出席情况 珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月27日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为2019年5月20日（星期一）14:45，召开地点为公司研发楼一楼1号会议室。网络投票日期和时间：2019年5月19日至2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份200,137,446股，占公司有表决权股份总数的28.5997％。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份199,554,938股，占公司有表决权股份总数的28.5165％。 通过网络投票的股东3人，代表股份582,508股，占公司有表决权股份总数的0.0832％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份52,806,177股，占公司有表决权股份总数的7.5460％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份52,223,669股，占公司有表决权股份总数的7.4628％。 通过网络投票的股东3人，代表股份582,508股，占公司有表决权股份总数的0.0832％。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议： 1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》 独立董事向股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》并进行了述职。 总表决情况： 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》 总表决情况： 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 4、审议并通过了《2018年度报告全文及其摘要》 总表决情况： 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》 总表决情况： 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 7、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229％。 中小股东总表决情况： 同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0867％。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 董事 会 2019年5月21日