济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-043 证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安 济南圣泉集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立全资子公司山东百伦思检测技术有限公司（以下简称“山东百伦斯”），注册资本为500万元人民币，注册地址为山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-043 2019年4月28日，公司第八届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过了《关于设立山东百伦思检测技术有限公司的议案》。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金及实物 本次对外投资的出资说明 公司自有资金出资，其中现金出资100万元，实物出资400万元。2、投资标的基本情况 名称：山东百伦思检测技术有限公司 注册地：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区 经营范围：实验室检验、检测；环境检验、检测；检验技术服务，技术咨询；检测方法和技术的研究及开发。（公司名称、注册地及经营范围均以工商登记为准。） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 济南圣泉集团股 现金、实 5,000,000.00元 认缴 100% 份有限公司 物 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-043 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资无需签订对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司拥有行业内唯一一家国家级企业技术中心、一个国家博士后工作站、两个国家认证认可实验室，上亿元的科研设备，设立检测公司有利于更好的发挥检测中心及高端仪器检测室的检测功能，发挥公司内部优势；其次，设立检测公司可减少对外部检测机构的聘用，降低外检成本，后期还可开展对外检测业务，不断提高公司检测人员的检测水平，保证产品质量，符合公司的长远发展战略。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发，为优化管理，做出的慎重决策，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建专业的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，防范和应对可能存在的经营风险和管理风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是根据公司实际发展的需要，从公司长远发展角度出发做出的慎重决策，有利于更好的推动公司业务发展，对公司产品质量的不断提升有积极作用，有利于公司未来的业绩提升和收益增 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-043 长。 五、备查文件目录 《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2019年4月29日