济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-044 证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安 济南圣泉集团股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第十二条经公司登记机关核准，公司第十二条经公司登记机关核准，公司经营范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树经营范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-044 脂生产；发电业务；铸造用涂料、糠醇、脂生产；发电业务；铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，固化剂、三乙胺、稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不带有储存设施的经营（以上项学品）不带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经目在审批机关批准的经营期限内经营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含危险化学品）的生产和销售；原料（不含危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂的生产、销售（以质素胺、沥青乳化剂的生产、销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；压料、生物质石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；铸造材料批发力管道的维修与安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果（不含危险化学品）；工业水性涂料、转让；进出口业务。（依法须经批准的建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生项目，经相关部门批准后方可开展经营产、销售（以上不含危险化学品）；技 活动） 术服务及成果转让；进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号：2019-044 三、对公司的影响 本次《公司章程》对经营范围进行增加是公司业务规划和经营发展的需要，有利于进一步拓展公司业务范围，对公司经营有积极作用，本次经营范围的增加不会对公司未来经营发展产生不利影响。 四、备查文件 《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2019年4月30日