证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-035 浙江锋龙电气股份有限公司 关于续聘公司2019年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。该议案尚需提交股东大会审议。 独立董事对此发表了事前认可意见： 公司已事先就公司2019年度审计机构聘请事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年该审计机构的审计工作报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，审计服务费公允。 因此，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。 独立董事对此发表了独立意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司现任审计机构，在2018及以前年度的审计工作中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了各项审计工作，其在业务的处理上具有丰富的经验，其执业人员具有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实 际情况。 因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。 特此公告。 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2019年4月29日