公告编号：2019-017 证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券 北京太平盛世文化传播股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马珊娜 6.会议列席人员：公司全体监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会选举马珊娜为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。马珊娜为连任董事 公告编号：2019-017 长，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会任命马珊娜为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。马珊娜为连任总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会任命张绍华为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。张绍华为连任财务总监、董事会秘书，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-017 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司制作总监》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会任命魏玉海为公司制作总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。魏玉海为连任制作总监，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司文学总监》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会任命路子方为公司文学总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。路子方为连任文学总监，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-017 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 北京太平盛世文化传播股份有限公司 董事会 2019年4月29日