北京太平盛世文化传播股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马珊娜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要 1.议案内容： 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司2018年年度报告》（2019-011）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》 1.议案内容： 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告，2018年度实现归属公司所有者的净利润为56,692.23元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为58,764.95元。不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马珊娜、庾静泽、马国谊、路子方、魏玉海五人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉、王�t然二人为公司第二届监事会非职工监事，与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易，无需回避。 （一）律师事务所名称：北京市华博金隆律师事务所 （二）律师姓名：王媛、祁子龙 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议作出的决议均合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京太平盛世文化传播股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《北京太平盛世文化传播股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 北京太平盛世文化传播股份有限公司 董事会 2019年4月29日