公告编号：2019-002 证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源 广州高昌机电股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以邮件方式发出 5.会议主持人：高昌平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》法律、法规、规范性文件和《广州高昌机电股份有限公司章程》的有关规定。 （一）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，审议通过《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-002 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，审议通过《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，审议通过《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-002 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，审议通过《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容： 经全体董事一致同意，公司拟续聘亚太（集团）事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议《关于预计2019年度公司与关联方日常关联交易》议案 公告编号：2019-002 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 关联董事高昌平、曾守荣、高空回避表决 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 提议召开公司2018年年度股东大会 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》； （二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。 特此公告。 广州高昌机电股份有限公司 董事会 2019-04-29