山东中瑞电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室（临沂市高新区双月湖路282号） 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话通知方式发出 5.会议主持人：高启龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 报告对2018年度公司治理、重大项目进展、经营管理工作进行了总结，并规划了2019年度的主要工作任务。董事会认为该工作报告真实反映了公司经营层2018年度的工作状况。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 报告对2018年度公司经营情况进行了回顾，总结了2018年董事会的工作。并对公司2019年度的经营工作思路提出指导意见。董事会认为该报告真实反映了公司董事会2018年度的工作状况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 认为该决算报告真实、准确。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 认为该财务预算报告符合公司实际情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，为公司做财务报表审计，保证了公司各项工作顺利的开展，较好的履行了约定的责任和义务，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度会计报表审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 1、报告期内由于公司业务需要向关联方山东恒华投资有限公司暂借款 316.70万元。 2、报告期内公司续借关联方临沂未来科技城开发建设集团有限公司2000万 元,为支持公司发展的暂借资金。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《会计政策变更》议案 1.议案内容： 详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《2018年年度审计报告》议案 1.议案内容： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会》议案 1.议案内容： 同意于2019年5月21日上午10:00召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 山东中瑞电子股份有限公司 董事会 2019年4月29日