湖北君信达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话邮件方式发出 5.会议主持人：华仙军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于追认关联租赁之关联交易》议案 1.议案内容： 2018年1月1日至2018年6月30日，公司将晴雅轩整层办公楼租赁给武汉星际量子通信技术股份有限公司办公使用，涉及偶发性关联交易。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联租赁之关联交易公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，董事华仙军回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在2019年为公司取得对外借 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，董事华仙军回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会拟提请召开2018年年度股东大会，会议定于2019年5月20日召开。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案 1.议案内容： 公司本年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度报告进行审计，在审计过程中，发现2017年度财务报表存在前期会计差错更正及追溯调整事项，根据《企业会计准则28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则19号――财务信息的更正及相关披露》的要求，对公司前期会计差错进行调整，本次更正能够更加准确的反映公司 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 湖北君信达科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日