北京东恒会展服务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以文件方式发出 5.会议主持人：江昀�S 6.会议列席人员：董事、监事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度总经理工作报告 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 2019年度财务预算方案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司经营发展的需要，拟定不对2018年度利润进行分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，期限一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《应收账款核销》议案 1.议案内容： 公司根据《企业会计准则》和《会计制度》的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中经电话催收、当面催收多种渠道多次催收，均未能收回，且后无法收回的应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计人民币的 客户名称 欠款(元) 核销金额（元）欠款时间 核销原因 北京北人印刷设备有限公司 30,000.00 30,000.00 2016年 无法收回 北京万合互娱文化传媒有限公司 30,500.00 30,500.00 2017年 无法收回 梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售 2,075.46 2,075.46 2017年 无法收回 有限公司 万锦（北京）公关顾问有限公司 86,000.00 4,000.00 2017年 无法收回 北京奔驰汽车有限公司 5,012.00 5,012.00 2016年 无法收回 戴姆勒大中华区投资有限公司 14,000.00 14,000.00 2017年 无法收回 车立方文化发展（北京）有限公 7,214.72 7,214.72 2015年 无法收回 司 北京金柏市场咨询有限公司 8,150.00 8,150.00 2017年 无法收回 广州市天略展示服务有限公司 35,000.00 35,000.00 2016年 无法收回 合计 217,952.18 135,952.18 本次核销应收坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《预计2019年度日常性关联交易事项》议案 1.议案内容： 根据2019年公司经营发展规划，公司控股股东江昀�S、王贤贵为公司2019年向金融机构借款、办理汇票等业务时提供担保，预计担保金额不超过3000万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-001)。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案涉及关联交易，关联董事江昀�S、王贤贵回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年5月28日在公司会议室召开2018年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京东恒会展服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。 北京东恒会展服务股份有限公司 董事会 2019年4月29日