公告编号：2019-015 证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：西部证券 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话方式发出 5.会议主持人：边飞 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2019年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年第一季度报告。经审议，公司第一季度报告的内容和格式符合季度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司2019年第一季度的经验成果和财务状况，报告予以通过。 公告编号：2019-015 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 董事会 2019年4月29日