证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-038 瑞康医药集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订的主要内容如下： 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他公司住所地或者股东大会召集人指定的其他 地点。 地点。 股东大会除设置会场，以现场会议形式召 股东大会除设置会场，以现场会议形式召 开外，经召集人决定，还可根据具体情况采取开外，经召集人决定，还可根据具体情况采取网络或其他方式为股东参加股东大会提供便网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十 一条的规定。 一条的规定。 依照法律、行政法规、中国证监会、深圳 依照法律、行政法规、中国证监会、深圳 证券交易所的有关规定，股东大会应采用网络证券交易所的有关规定，股东大会应采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。投票方式的，公司应当提供网络投票方式。第期任务会选照履员职董九期任，法行兼务事。3在十届董期律董董任的会年改七满事届、事事，董成。行但选董条以任满职可事员政兼出事前期时务以总不董法任的任，从为。计设由事规总董期就止不职股总由、经事届任。得工经东部股理就满之董超代理门大东或任，日事过表或规会大者可前起任公者担章不会其连，计期司其任和能选他原选算届董他的本无举高董连，满事高董章故或至级事任未总级事程解更本管仍。及管数。的除换董届理应时理规其1，事董人当/改人定2职任在事员依。，第可3会选照履员职董年九任，法行兼务事在。在十董期律董董任的会任董改七事届、事事，董成期行事但选条任满职可事员届政任兼出期时务以总不满董法期任的从为。由计设前事规届总董就止总不职由由、满经事任。经得工股部股，理就之董理超代东门东可或任日事或过表大规大连者前起任者公担会章会选其，计期其司任解和选连他原算届他董的除本举任高董，高事满董其章或。至级事级总未事职程更本管仍管数及。务的换届理应理时，1规，/董人任当人改2定并。事员期依，第一百一十条董事会制定董事会议事规则，第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款 率，保证科学决策。董事会议事规则应规定董率，保证科学决策。董事会议事规则应规定董事会的召开和表决程序，并应作为本章程的附事会的召开和表决程序，并应作为本章程的附 件，由董事会拟定，股东大会批准。 件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会负 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 第一百三十条在公司控股股东、实际控制人第一百三十条在公司控股股东单位担任除董单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 任公司的高级管理人员。 公司的高级管理人员。 除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。 本事项尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议事项审议。 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 董事会 2019年4月30日