证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-012 浙江华媒控股股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行情况 和追加2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2018年4月19日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，预计2018年度日常关联交易的总金额为25,206.75万元。实际发生总金额为25,995.56万元。 2019年4月26日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计的议案》，确认2018年度日常关联交易实际发生总金额25,995.56万元，追加2019年度日常关联交易金额1,800万元，即2019年度日常关联交易预计总金额为27,482万元。关联董事董悦、张剑秋在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）追加预计2019年度日常关联交易类别和金额 关联 关联交易内 2019年第一次预 2019年第二次 2019年预计总金 截至披露日已发 交易 关联人 容 关联交易定价原则 计金额 预计金额 额 生金额 2018年发生金额 类别 （本次） 杭州日报报业集团及其下 商品采购 按市场公允价值定价 9,760,000.00 1,760,000.00 11,520,000.00 539,981.17 2,817,039.37 属子公司 杭州富阳闻达电子商务有 商品采购 按市场公允价值定价 5,200,000.00 510,000.00 5,710,000.00 2,535,528.62 4,321,173.62 限公司 十九楼网络股份有限公司 商品采购 按市场公允价值定价 200,000.00 - 200,000.00 80,400.00 441,226.42 杭州火鸟区块链有限公司 接受劳务 按市场公允价值定价 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 杭州日报报业集团 采编分成 按协议定价 63,500,000.00 1,500,000.00 65,000,000.00 14,858,490.63 69,877,902.63 采购 都市快报社 采编分成 按协议定价 85,250,000.00 - 85,250,000.00 22,590,000.00 85,537,736.15 商品 每日商报社 采编分成 按协议定价 16,510,000.00 - 16,510,000.00 4,132,075.47 18,696,195.28 萧山日报社 采编分成 按协议定价 19,000,000.00 2,500,000.00 21,500,000.00 4,443,396.24 21,505,807.75 富阳日报社 采编分成 按协议定价 10,000,000.00 - 10,000,000.00 2,143,867.86 8,575,471.44 余杭晨报社 采编分成 按协议定价 13,100,000.00 870,000.00 13,970,000.00 2,775,000.00 9,164,820.30 杭州日报报业集团及其下 房屋及建筑 属子公司 物、土地使 按市场公允价值定价 12,630,000.00 2,350,000.00 14,980,000.00 2,464,971.29 10,234,010.13 用权租入 小计 235,150,000.00 10,290,000.00 245,440,000.00 56,563,711.28 231,171,383.09 杭州日报报业集团及其下 商品销售 按市场公允价值定价 13,630,000.00 3,360,000.00 16,990,000.00 2,088,135.18 17,907,045.30 属子公司 杭州地铁文化传媒有限公 商品销售 按市场公允价值定价 3,700,000.00 120,000.00 3,820,000.00 606,968.77 3,439,344.34 司 富阳日报社 商品销售 按市场公允价值定价 3,300,000.00 830,000.00 4,130,000.00 454,811.32 1,809,770.67 十九楼网络股份有限公司 商品销售 按市场公允价值定价 750,000.00 200,000.00 950,000.00 265,971.69 1,351,176.51 销售 杭州华创全媒科创园区管 商品销售 按市场公允价值定价 100,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 471,698.10 3,625,943.30 商品 理有限公司 杭州文化产权交易所有限 广告 按市场公允价值定价 20,000.00 860,000.00 880,000.00 11,525.30 475,913.58 公司 浙江弘致投资管理有限公 咨询费 按市场公允价值定价 170,000.00 80,000.00 250,000.00 0.00 97,087.38 司 杭州火鸟区块链有限公司 商品销售 按市场公允价值定价 160,000.00 160,000.00 0.00 77,892.24 小计 21,670,000.00 7,710,000.00 29,380,000.00 3,899,110.36 28,784,173.32 总计 256,820,000.00 18,000,000.00 274,820,000.00 60,462,821.64 259,955,556.41 （三）2018年度日常关联交易实际发生情况 关联交 关联交易 实际发生额 实际发生额与 披露日 易类别 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 占同类业务 预计金额差异 期及索 比例 引 杭州日报报业集 团及其下属子公 商品采购 7,579,439.41 8,200,000.00 0.60% 8% 司 杭州日报报业集 采编分成 69,877,902.63 67,000,000.00 32.53% -4% 团 都市快报社 采编分成 85,537,736.15 85,250,000.00 39.82% 0% 每日商报社 采编分成 18,696,195.28 16,510,000.00 8.70% -13% 向关联 人采购 萧山日报社 采编分成 21,505,807.75 18,000,000.00 10.01% -19% 原材料 富阳日报社 采编分成 8,575,471.44 10,310,000.00 3.99% 17% 余杭晨报社 采编分成 9,164,820.30 13,100,000.00 4.27% 30% 房屋及建 2018年4 杭州日报报业集 筑物、土地 10,234,010.13 9,332,500.00 0.81% -10% 月21日 团（下属子公司）使用权租 入 2018-019 号公告 小计 231,171,383.09 227,702,500.00 18.25% -2% 杭州日报报业集 团及其下属子公 商品销售 24,507,336.82 24,080,000.00 1.40% -2% 司 杭州华创全媒科 创园区管理有限 商品销售 3,625,943.30 110,000.00 0.21% -3196% 公司 向关联 杭州文化产权交 商品销售 475,913.58 5,000.00 0.03% -9418% 人销售 易所有限公司 产品、 商品 浙江弘致投资管 商品销售 97,087.38 170,000.00 0.01% 43% 理有限公司 杭州火鸟区块链 商品销售 77,892.24 0.00 0.00% - 有限公司 小计 28,784,173.32 24,365,000.00 1.65% -18% 总计 259,955,556.41 252,067,500.00 - -3% 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系 序 公司名称 法定代 注册资 住所 主营业务 与上市公司关联关 号 表人 本 系 杭州日报报 《杭州日报》出版增项出版、相关 实际控制人，符合 1 业集团（杭州 董悦 82,569.6 杭州市下城区体 出版物出版、相关印刷、相关发行、《股票上市规则》 日报社） 万元 育场路218号 广告、新闻研究、新闻培训、新闻 10.1.3第一条的规定 业务交流、相关社会服务 2 都市快报社 莫士安 1000万 杭州市下城区体 编辑出版《都市快报》 育场路218号 3 每日商报社 张伟达 100万 杭州市下城区体 编辑出版《每日商报》 育场路218号 4 萧山日报社 张剑秋 5851万 杭州市萧山区城 编辑出版《萧山日报》 河街88号 杭州富阳区富春 同一最终控制方控 5 富阳日报社 何素珍 1773万 街道体育馆路 编辑出版《富阳日报》 制，符合《股票上市 457号 规则》10.1.3第二条 杭州市余杭区朝 的规定 6 余杭晨报社 杨猛 200万 阳东路183-1号 编辑出版《余杭晨报》 杭州富阳闻 杭州富阳区富春 零售百货；设计、制作、代理、发 7 达电子商务 何素珍 50万 街道体育馆路 布广告 有限公司 457号1509室 杭州地铁文 杭州市下城区体 8 化传媒有限 冉龙 2000万 育场路218号 服务、广告、营销、策划 公司 第二类增值电信业务中的信息服务 业务（限互联网信息服务业务），国 十九楼网络 6000万 杭州市西湖区文 内广告的制作、代理与发布，计算 9 股份有限公 刘小斌 元 三路90号 机技术服务，企业信息化管理咨询， 司 企业形象策划，承办会展；批发（计 算机软件，农副产品）、零售（预包 装食品、乳制品）。 代理版权的交易、采购、登记、认 参股公司，符合《股 证服务；代理合同备案、商标、版 票上市规则 》 10.1.3 权的咨询服务；艺术品、工艺美术 第三条的规定 品的中介经营；代理知识产权、股 杭州文化产 杭州市余杭区五 权、债券等权益交易；文化产业项 10 权交易所有 王柏华 5000万 常街道友谊社区 目投资管理及投融资咨询服务；文 限公司 20-301 化（企）事业单位产权交易及资产 并购重组服务；文化创意的策划， 经济信息咨询（除证券、期货）会 议展览服务；国内广告设计、制作、 代理、发布（除新闻媒体网络） 浙江省杭州经济 园区物业管理，实业投资，会展服 杭州华媒科 技术开发区白杨 务，企业管理咨询，经济信息咨询；参股公司，符合《股 11 创园区管理 钱峰 1000万 街道1号大街68 技术开发、技术服务、技术咨询： 票上市规则 》 10.1.6 有限公司 号1幢1层F101 多媒体技术；货物进出口。 第二条的规定 室 杭州火鸟区 杭州萧山区北干 会议会展服务、区块链技术开发、 参股公司，符合《股 12 块链有限公 张剑秋 1000万 街道萧杭路765 商务信息咨询、企业管理咨询 票上市规则 》 10.1.3 司 号201室 第三条的规定 序 公司名称 法定代 注册资 住所 主营业务 与上市公司关联关 号 表人 本 系 浙江弘致投 杭州市西湖区北 投资管理，资产管理，私募股权投 参股公司，符合《股 13 资管理有限 宋浩 1000万 山街道白沙泉114 资，受托资产管理，投资咨询 票上市规则 》 10.1.6 公司 号 第二条的规定 （二）关联方主要财务数据 主要财务数据（截至2018年12月31日） 是否 当年年初至披露日 序 公司名称 总资产（万 净资产（万 主营业务收 净利润（万 经审 与前述关联人累计 号 元） 元） 入（万元） 元） 计 已发生的各类关联 交易的金额（万元） 杭州日报报业集团 否 1 （杭州日报社） 108,726.00 60,466.00 6,775.00 -1,842.00 1,978.08 2 都市快报社 11,878.28 7,308.20 8,697.25 707.50 否 2,261.05 3 每日商报社 4,988.04 -733.82 1,650.94 0.76 否 416.08 4 萧山日报社 3,491.67 2,816.36 2,193.71 -213.11 否 453.03 5 富阳日报社 3,707.52 1,947.80 890.53 98.77 否 259.87 6 余杭晨报社 906.60 310.70 1,088.70 21.90 否 279.50 杭州富阳闻达电子 否 7 商务有限公司 271.04 2.42 425.26 -8.45 255.01 杭州地铁文化传媒 否 8 有限公司 1,484.20 283.50 1,208.75 -368.66 60.70 十九楼网络股份有 否 9 限公司 22,850.00 18,295.00 13,144.00 -369.00 34.64 杭州文化产权交易 否 10 所有限公司 5,384.45 5,241.29 347.29 32.00 1.15 杭州华媒科创园区 否 11 管理有限公司 4,919.97 901.07 1,162.32 111.93 47.17 杭州火鸟区块链有 否 12 限公司 610.94 601.92 123.09 1.92 0.00 浙江弘致投资管理 否 13 有限公司 337.68 266.80 0.00 -396.94 0.00 （三）履约能力分析 上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏 账。 三、关联交易的主要内容 （一）定价原则和依据、付款安排和结算方式 1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州 每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现 已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳 日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报 社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，具体收入分成方式和 比例如下表： 序 媒体经 固定采编 收入分 采编奖 号 营公司 分成单位 费用（万 成比例 励标准 备注 元） 1 日报 杭报 6,300 29.00% 20% （1）2014年1月1日起至2016年 传媒 集团 12月31日止，各媒体经营公司将 按照运营和管理各自分成单位经营 都快 都市 性业务所形成的每年经营收入的既 2 控股 快报社 9,036 13.80% 20% 定分成比例和每年固定采编费用二 者之间的较高者向各自分成单位支 每日 每日 付采编费用。 3 传媒 商报社 1,750 31.60% 20% （2）自2015年开始，假如各媒体 经营公司每年实现的净利润（按扣 除非经常性损益后的金额计算）超 萧报 萧山 过本次重组正式评估报告中列明的 4 传媒 日报社 1,886 28.00% 20% 评估预测净利润，则差额部分的 20%作为各媒体经营公司向分成单 富报 富阳 位追加的上年度的额外采编分成。 5 传媒 日报社 859 27.80% 20% （3）2016年，经公司第八届董事 会第十三次会议、第十四次会议和 2015年年度股东大会审议，对固定 6 晨报 余杭 910 28.00% 20% 采编费用进行了调整，详见 传媒 晨报社 2016-021号、2016-029号公告。 授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算， 付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。 2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公 司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。 3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。 （二）关联交易协议签署情况 1、 授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分 成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买 资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016年，经公司第八届董事会第十 三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议 之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。 2、 其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。 公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营的需要，在公平、公开、 公正原则的前提下，协商确定交易内容和交易金额，并签署相应的交易合同或协 议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。五、独立董事的独立意见 独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述关联交易议案。 公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见： 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 公司2018年度发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正的交易原则。公司追加预计2019年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。 六、备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见 浙江华媒控股股份有限公司 董 事会 2019年4月29日