公告编号：2019-003 证券代码：838560 证券简称：昶桦股份 主办券商：中原证券 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月18日，书面5.会议主持人：王芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席监事3人。 公告编号：2019-003 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》 1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年年度工作情况。 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。 公告编号：2019-003 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》 1、议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计公司2019年度关联交易的议案》 1、议案内容：本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2019年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，关联方严正华、秦霞、严加军、张珍林为公司向金融机构借款提供连带责任担保,预计担保金额累计不 公告编号：2019-003 超过3,000.00万元。在此额度内，可循环使用，无需另行审议。 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。 4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》 1、议案内容：截至2018年12月31日，公司财务报表未分配利润(经审计)累计金额-11,866,725.86元，未弥补亏损11,866,725.86元，超过公司股本总额33,880,000.00元的三分之一。 2、表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。 4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 特此公告。 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 监事会 2019年4月29日