公告编号：2019-024 证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：平安证券 诺得物流股份有限公司 关联交易暨资金占用公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2011年至2012年，股东赵国荣、朱冬萍代公司向村民们支付青苗补偿费共计人民币501.5万元，公司拟待前述土地取得使用权证后作为公司债务进行偿还。截至2019年1月，前述土地已取得使用权证，因此公司账务处理时确认了该笔款项为公司对股东赵国荣、朱冬萍的负债，并于2019年3月18日、2019年3月21日分两次共计向股东朱冬萍支付款项人民币200万元。 鉴于股东赵国荣、朱冬萍垫付款项的凭证未保留亦未向公司提供，且款项交易时间久远，相关支付流水已灭失，且难以再找到支付当时的众多村民逐项确认，财务核查难度较大，从谨慎性原则出发，会计师在进行2018年年报及期后事项审计时，认为该笔款项不宜作为公司债务确认。账务处理调整后，公司支付给股东朱冬萍的200万元款项形成了关联方资金占用。该情况发生后，公司立刻与关联方朱冬萍沟通，朱冬萍及时于4月22日归还该笔资金200万元,且已按公司平均资金成本支付对应资金占用费。赵国荣、朱冬萍夫妇已就该事项签订《承诺》，承诺放弃501.5万元债权，并承诺今后不再向公司主张要求偿还该笔款项。 上述关联方资金占用未及时履行内部决策程序及信息披露义务，亦未及时告知主办券商，现予以补充审议和披露。 公告编号：2019-024 （二）表决和审议情况 针对已发生的关联方占用资金问题，公司在《2018年年度报告》报告期后更新情况中已做相应的披露，涉及该事项的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议,该议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1．自然人 姓名：赵国荣 住所：江苏省丹阳市埤城镇西丰村赵家庄49号 2．自然人 姓名：朱冬萍 住所：江苏省丹阳市埤城镇西丰村赵家庄49号 （二）关联关系 赵国荣、朱冬萍夫妇为公司控股股东，持股比例为44.98%，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方未约定支付利息，关联方已及时归还占用资金，并按公司平均资金成本支付对应资金占用费，未对公司的经营造成重大不利影响。 四、交易协议的主要内容 公司于2019年3月18日、2019年3月21日分两次共计向股东朱冬萍支付款项人民币200万元并形成了关联方资金占用款项已在2019年4月22日全部收回，且关联方已按同期银行利率支付对应资金占用费，本次关联交易将提请2018年年度股东大会进行补充确认。 五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号：2019-024 （一）目的和对公司的影响 本次交易鉴于股东赵国荣、朱冬萍垫付款项的凭证未保留亦未向公司提供，且款项交易时间久远，相关支付流水已灭失，财务核查难度较大，从谨慎性原则出发，该笔款项不宜作为公司债务。公司支付给股东朱冬萍的200万元款项形成了关联方资金占用。但在2019年4月22日进行收回，未对公司财务状况未造成重大影响。公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露细则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。 六、备查文件 《诺得物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》 诺得物流股份有限公司 董事会 2019年4月30日