江苏清能新能源技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长顾志军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定,会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的相关规定，审议2018年度董事会工作报告。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的相关规定，审议2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过了公司2018年度财务决算情况，并提请股东大会予以审议。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议2019年度财务预算报告。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告情况予以汇报。经董事会审议，报告予以通过。具体内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《江苏清能新能源技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 经董事会审议，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报表进行了审计，并出具众会字2019号第0845号《审计报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计2019年度日常关联交易总额不超过15,810万元。具体内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事顾志军、HuaWuiViktorMeng回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于补充确认公司2018年关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 关联董事顾志军回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》和其他有关规定修改《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》。具体内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行2018年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于2019年5月20日召开2018年度股东大会 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 江苏清能新能源技术股份有限公司 董事会 2019年4月30日