北京一起网科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：北京市东城区和平里中街17号天元和平商业大厦西侧五层 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话、电子邮件等方式发出 5.会议主持人：董事长黄胜杰 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2018年年度报告及摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据2018年实际经营情况，编制了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据公司未来经营规划，结合2018年度的主要经营情况，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 因公司正处于成长期，结合公司2018年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2018年度计划不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2018年度审计报告》的议案 1.议案内容： 《审计报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 审计机构》的议案 1.议案内容： 公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年,为公司提供2019年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于2019年度预计购买理财产品》的议案 1.议案内容： 鉴于公司当前闲置流动资金充沛，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资理财产品，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。拟投资额度最高不超过人民币8000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8000万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 明》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 提议于2019年5月23日召开2018年年度股东大会，审议相关议案，具体以股东大会通知为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京一起网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京一起网科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日