公告编号：2019-011 证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券 上海亮威照明科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海亮威照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第 一次职工代表大会于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议于2019年4月15日以电话和邮件方式通知全体职工 代表。会议应出席职工代表26人，实际出席职工代表18人，会 议由工会主席汤雄主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决的形式形成决议如下： 审议通过《关于选举杨璐女士为公司职工代表监事的议案》。 议案内容：选举杨璐为公司第二届监事会职工代表监事，与经股东 大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会。上述职工监 事任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期 届满。 经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。 议案表决结果：经举手表决，赞成18人，反对0人，弃权0人。 回避情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：不适用 三、换届后职工监事人员情况及简历 职工代表监事杨璐持有公司股份0股，占公司股本0%。不是 失信联合惩戒对象。 杨璐,女，汉族，出生于1991年8月，中国国籍，无境外永 久居留权，大学专科学历。2013年2月至2014年3月，就职于 上海大一食品有限公司，担任销售助理；2014年4月至今，就职 于上海亮威照明科技股份有限公司，担任人事行政专员。 四、备查文件 《上海亮威照明科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会 议决议》 上海亮威照明科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日