公告编号：2019-007 证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券 上海亮威照明科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路2250号B618室） 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出 5.会议主持人：潘叶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开时间、方式、召集人员及主持人符合《公司法》和《上海亮威照明科技股份有限公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于提名潘叶为公司第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 提名潘叶为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名常世乐为公司第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 提名常世乐为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海亮威照明科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 上海亮威照明科技股份有限公司 监事会 2019年4月29日