公告编号：2019-008 证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券 上海亮威照明科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月29日审议并通过： 提名汤雄、王鹏、王晓秋、舒畅、吕玲玲为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，会议应出席董事5人，实际到会董事5人。 会议由董事长汤雄主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事人员情况 董事汤雄持有公司股份2,244,000股，占公司股本的44.88%。不是失信联合惩戒对象。 董事王鹏持有公司股份2,156,000股，占公司股本的43.12%。不是失信联合惩戒对象。 董事王晓秋持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。 （董事王晓秋间接持有公司股份600,000股，占公司股本的12.00%。不是失信联合惩戒对象。） 董事舒畅持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。 董事吕玲玲持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-008 （三）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月29日审议并通过： 提名潘叶、常世乐为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由潘叶主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后监事人员情况 监事潘叶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事常世乐持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （五）首次任命董监高人员履历 本次监事会换届为连任 （六）职工代表大会的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月29日审议并通过： 选举杨璐为公司职工代表监事，任职期限三年，其他情形 职工代表监事任职期限自2019年第一次职工代表大会作出决议之日起，至第二届监事会任期届满止 本次会议召开15日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。 会议由汤雄主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （七）换届后董监高人员情况 职工代表监事杨璐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（八）首次任命董监高人员履历 公告编号：2019-008 本次职工代表监事为连任 二、届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事、监事、职工代表监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件 《上海亮威照明科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 《上海亮威照明科技股份有限公司第一届监事第七次会议决议》 《上海亮威照明科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 上海亮威照明科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日