公告编号：2019-020 证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投 杨凌美畅新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以邮件方式发出 5.会议主持人：吴英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股东增加2018年度以未分配利润进行利润分配临时 提案》的议案 1.议案内容： 2019年4月29日，公司股东苏建国、上海擎达投资中心有限合伙共同提交了《关于公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于公司 公告编号：2019-020 2018年度以未分配利润进行利润分配的议案》作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议，具体如下： 鉴于公司经营情况较为良好，且股东投资公司的前期资本投入较大，有一定的资金收益需求，特提请公司根据截至2018年12月31日的财务情况，向全体股东予以利润分配。 根据公司的2018年年度报告，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为514,721,269.20元，母公司财务报表的未分配利润为197,696,939.69元。 提议公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。公司权益分派事项涉及的个税缴纳按照“财税[2015]101号”《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》等有关规定执行。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人 经公司董事会审核，截止2019年4月29日，公司股东苏建国持有公司股票9,079,364股，持股比例2.522%，公司股东上海擎达投资中心有限合伙持有公司股票4,952,382股，持股比例1.3757%，提案人、提案时间及提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会认可公司股东苏建国、上海擎达投资中心有限合伙共同提交的利润分配方案并同意将《关于公司2018年度以未分配利润进行利润分配的议案》提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号：2019-020 《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2019年4月30日