公告编号：2019-012 证券代码：830806 证券简称：亚锦科技 主办券商：中泰证券 宁波亚锦电子科技股份有限公司 对外借款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、借款情况概述 （一）对外借款的基本情况 2018年7月10日，公司与非关联方包头北方智德置业有限责任公司（以下简称“北方智德”）签署《借款协议》，协议约定由公司向北方智德提供 357,000,000.00元的借款，借款利率为12%，借款时间自2018年7月10日至2019年7月10日。截至目前公司已实际向北方智德提供借款人民币356,737,875.78元。 （二）审议和表决情况 2019年4月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补充确认公司向非关联方公司提供3.57亿借款的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《对外借款管理制度》的规定，本议案无须提交股东大会审议。 本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易无需相关部门批准。 二、借款方基本情况 借款人：包头北方智德置业有限责任公司 统一社会信用代码：91150291690095608E 公告编号：2019-012 注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区幸福南路45号二0八科技楼B座写字楼406室 注册资本：5000万元人民币 经营范围：房地产开发与经营。汽车(不含九座及九座以下的乘用车)及备件、工程机械、金属及非金属产品、化工产品(危险品除外)、机电产品、生铁、木材、建材、石材的销售;仓储、装卸、物流信息服务。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营) 关联关系：无任何关联关系 三、对外借款的目的以及对公司的影响 此次借款为北方智德补充流动资金所用，此次借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。 四、备查文件目录 《宁波亚锦电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 宁波亚锦电子科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日