广州由我科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：广州由我科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何芊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集及召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号： 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 广州由我科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 广州由我科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 广州由我科技股份有限公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 广州由我科技股份有限公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机 构的的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名何芊先生、何蕾女士、杨钒女士、何春晓女士、关剑明先生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于提名易诗瑶女士、卢志新先生为公司第二届监事会非职工代表监 事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作顺利进行，监事会现提名易诗瑶女士、卢志新先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 经查，上述监事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 第二届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会后即召开第二届董事会第一次 会议和第二届监事会第一次会议的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2018年年度股东大会选举产生第二届董事会和第二届监事会成员，提请股 召开后即可随时召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。 2.议案表决结果： 同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东法全律师事务所 （二）律师姓名：胡乐清、金梦 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《广州由我科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《广东法全律师事务所关于广州由我科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 广州由我科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日