公告编号：2019-008 证券代码：871940 证券简称：金禄科技 主办券商：东莞证券 广东金禄科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以电话方式发出 5.会议主持人：龙金禄 6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举段伍仔为公司董事》议案 1.议案内容： 公司原董事张家红先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名段伍仔先生作为董事候选人。 公告编号：2019-008 段伍先生简历如下： 段伍仔先生：汉族，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年3月至1997年3月，任福建省泉州市华美陶瓷厂美工、模具设计；1998年3月至2008年2月。任广东省东莞市塘厦镇辉扬灯饰有公司模具设计，2008年3月至今任广东金禄科技股份公司生产主管，2017年3月至2018年5月任广东金禄科技股份有限公司董事。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事段伍仔的任职资格，截至本公告发布之日，段伍仔不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 广东金禄科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日