安徽金亿新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长戴泽玉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数31,618,001股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数31,618,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数31,618,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 同意股数31,618,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 （五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数31,618,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数31,618,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数31,618,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：洪雅娴、檀林飞 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 一、经与会股东签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 二、《安徽天禾律师事务所关于安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。 安徽金亿新材料股份有限公司 董事会 2019年5月7日