公告编号：2019-009 证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券 安徽金亿新材料股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议于2019年5月3日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月26日以电话方式发出。本次会议应到职工代表24人，实到职工代表24人。会议由虞学青主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。 二、会议表决情况 会议以书面投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举杨怀杰为职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于原职工代表监事何祥军由于个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨怀杰先生为公司监事会新任职工代表监事，任职期限自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意票数为24票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。三、新任董监高人员履历 杨怀杰，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991年9月至1994年9月就职于桐城市气门座圈厂，担任生产工人，1994年9月至1997年12月就职于桐城市汽车零部件厂，担任生产主管，1997年12月至2016年6月，就职于桐城市汽车部件有限公司，担任销售经理；2016年6月至今，就职于安徽金亿新材料股份有限公司，担任采购部部长。 四、被任免董监高人员情况 被任命职工代表监事杨怀杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 五、备查文件目录 经与会职工代表签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。 安徽金亿新材料股份有限公司 董事会 2019年5月7日