公告编号：2019-007 证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券 杭州新剑机器人技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长单新平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度利润分配（调整后）》议案 1.议案内容： 董事会于2019年4月30日收到公司股东单新平先生提交的《关于调整公司2018年年度利润分配方案的提议函》，提请将原利润分配方案调整为：公司拟以现有总股本3578万股为基数，向全体股东每10股派现4.5元（含税）人民币现金，合计发放1610.1万元。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消2018年度股东大会议案七“关于公司2018年度利润分配”》议案 1.议案内容： 因董事会于2019年4月30日收到公司股东单新平先生提交的《关于调整公司2018年年度利润分配方案的提议函》提请调整利润分配方案，本次取消2018年年度股东大会议案七“关于公司2018年度利润分配”，调整后的利润分配方案将提请召开2019年第一次临时股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名陈世明先生为新剑股份董事》议案 1.议案内容： 公司原董事兼财务负责人王永国先生因个人原因于近日辞职，公司董事会拟提名陈世明先生为新剑股份董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任陈铁祥先生为新剑股份财务负责人》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-007 公司原董事兼财务负责人王永国先生因个人原因于近日辞职，经公司总经理单新平提名，拟聘任陈铁祥先生为新剑股份财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2019年5月7日在于全国股转系统指定信息披露平台披露的（http://www.neeq.com.cn/）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：临2019-011号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、第一届董事会第十一次会议决议 杭州新剑机器人技术股份有限公司 董事会 2019年5月7日