公告编号：2019-012 证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券 杭州新剑机器人技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年5月6日审议并通过： 任命陈铁祥为公司财务负责人，任职期限为公司第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十一次会议决议之日起生效。 本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长单新平主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被任命财务负责人陈铁祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司原董事兼财务负责人王永国先生因个人原因于近日辞职，经公司总经理单新平提名，拟聘任陈铁祥先生为新剑股份财务负责人 （四）新任董监高人员履历 陈铁祥先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993年毕业于浙江省粮食学校财务会计专业，中专学历。1993年8月-1999年12月，任临安市昌化粮 公告编号：2019-012 食管理所财务科任会计；1999年12月至今，任杭州新剑机器人技术股份有限公司主管会计； 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 1、新剑股份第一届董事会第十一次会议决议 杭州新剑机器人技术股份有限公司 董事会 2019年5月7日