公告编号：2019-006 证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券 杭州新剑机器人技术股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2019年4月30日收到董事、财务负责人王永国递交的辞职报告，关于董事职务自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效，关于财务负责人职务自2019年4月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王永国辞职后不再担任公司其它职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否 （二）辞职原因 王永国先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事和财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王永国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》与《公司章程》规定,王永国先生关于董事职务的辞职书将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，王永国先生仍按照相关规定继续履行董事职责。 对公司生产、经营上的影响 王永国先生辞职前，已对其分管工作进行安排和交接，因此不会对公司日常经营 公告编号：2019-006 活动产生不利影响。公司对王永国先生在职期间做出的贡献表示感谢。在新任公司财务负责人未选聘前，财务负责人职责由公司主管会计陈铁祥履行。 三、备查文件 王永国先生的《辞职报告》。 杭州新剑机器人技术股份有限公司 董事会 2019年5月7日