公告编号：2019-007 证券代码：872071 证券简称：百叶龙 主办券商：西部证券 浙江百叶龙文化发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长甘宏伟 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于有偿转让全资子公司长兴苏红体育发展有限公司100%股 权》议案 1.议案内容： 拟将公司持有长兴苏红体育发展有限公司100%股权有偿转让给长兴文化旅 公告编号：2019-007 游发展集团有限公司，根据2019年4月19日由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（2019）京会兴审字第55000193号《审计报告》,长兴苏红体育发展有限公司2018年12月31日资产总额为1,954,735.22元，净资产为1,484,064.12元，确定本次转让的金额为2,000,000.00元。详见公司2019年5月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》(公告编号：2019-009)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司董事会提请于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江百叶龙文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 浙江百叶龙文化发展股份有限公司 董事会 2019年5月7日 公告编号：2019-007