公告编号：2019-029 证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/25以电话方式发出 5.会议主持人：总经理 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表29人，出席和授权出席职工代表29人。二、议案审议情况 （一） 审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》议案 公告编号：2019-029 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，表决通过选举王正水为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。 王正水与经公司2018年年度大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 经公司核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩罚对象，不存在《公司法》规定不得担任监事的情形。 2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） 《上海轶德医疗科技股份有限公司2019年第一次职工代表 大会决议》 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日