公告编号：2019-028 证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监 事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）1、董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过： 任命郑宏彪先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由郑宏彪主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事长情况 董事长郑宏彪持有公司股份11,220,000股，占公司股本的29.90%。 公告编号：2019-028 不是失信联合惩戒对象。 （二）1、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过： 任命王正水为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王正水主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后监事会主席情况 监事会主席王正水持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）1、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过： 任命郑轶伦为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命钟凯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命陶巍为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 公告编号：2019-028 任命江贤珍为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由郑宏彪主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后高级管理人员情况 总经理郑轶伦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书钟凯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理陶巍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人江贤珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （四）1、职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月6日审议并通过： 任命王正水为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表29人。会议由郑轶伦主持。 公告编号：2019-028 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后职工代表监事情况 职工代表监事王正水持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一） 上海轶德医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议。 （二） 《上海轶德医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会 议决议》 （三） 《上海轶德医疗科技股份有限公司2019年第一次职工代表 大会决议》 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日