证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-034 重庆莱美药业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年5月2日以电子邮件方式向全体董事送达召开第四届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2019年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过了《关于投资设立合资公司涉及关联交易的议案》 为推进公司的战略发展，推进产业布局，借力优势医疗渠道资源，充分发挥公司药品开发及生产制造经验，同意公司以自有资金980万元与爱尔眼科医院集团股份有限公司共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司（暂定名，以工商最后核名为准）。 本次交易涉及关联交易，关联董事王建平先生回避对该议案的表决，实际表决董事6位。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司涉及关联交易的公告》。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2019年5月7日