证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-26 湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。 湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年5月7日以通讯表决的方式召开。 公司于2019年4月28日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决： 一、审议通过了《关于从北京中能互联创业投资中心（有限合伙）退伙的议案》； 同意公司从北京中能互联创业投资中心（有限合伙）退伙，原投资资金原路返还公司银行账户。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于参与投资的并购基金变更暨重新签订并购基金合伙协议的公告》（公告编号2019-23） 二、审议通过了《关于投资参与北京国能智造投资基金管理中心（有限合伙）的议案》。 鉴于中能创投投资长沙振望项目的持有的长沙振望配售电有限公司30%的股 权平价转让给国能智造基金，同意公司以自有资金2140万元参与投资国能智造基金，该基金通过受让北京中能互联创业投资中心（有限合伙）持有的长沙振望配售电公司30%股权，成为长沙振望配售电有限公司股东。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于参与投资的并购基金变更暨重新签订并购基金合伙协议的公告》（公告编号2019-23） 三、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。 鉴于公司2018年股票期权激励计划的激励对象刘蒙、袁利等25人因个人原因从公司离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》及相关规定，取消该25人的激励对象资格，同时取消已授予该25人的股票期权共计117.6万份。公司将对其已获授、尚未行权的股票期权共117.6万份予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。 注销后，公司2018年股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为236人，首次授予的期权数量调整为1269.1万份。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》（公告编号2019-24） 四、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。 董事彭强为本次预留股票期权授予的激励对象，回避本议案的表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，以及公司《2018年股票期权激励计划》的相关规定，公司激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，根据公司股东大会的授权，同意公司确定2019年5月7日为预留股票期权授予日，向15名股权激励对象授予预留股票期权共计120万份，授予价格4.31元。 表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号2019-25） 五、审议通过了《审议 的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。 《湖南长高高压开关集团股份公司子公司利润分配管理制度》已于2019年5月8日披露在巨潮资讯网上。 特此公告。 备查文件： 《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第二十一次会议决议》 湖南长高高压开关集团股份公司 董事会 2019年5月7日