湖南长高高压开关集团股份公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2019年5月21日 现场会议召开时间：2019年5月21日14：30 网络投票时间：2019年5月20日15:00―2019年5月21日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议出席情况 股份的43.1681％。 其中：通过现场投票的股东38人，代表股份210,732,386股，占上市公司总股份的39.8059％。 通过网络投票的股东9人，代表股份17,799,432股，占上市公司总股份的3.3622％。 公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。 四、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （二）审议并通过了《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （三）审议并通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （四）审议并通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （七）审议并通过了《关于审议公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （八）审议并通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （九）以特别决议审议并通过了《关于审议2019年度向子公司提供担保额度的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （十）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》 同意228,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意45,573,512股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 五、独立董事述职情况 公司独立董事林莘女士、何红渠先生、陈浩先生分别向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 六、律师见证情况 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 七、会议备查文件 1、湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会会议决议； 2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南长高高压开关集团股份公司 董事会 2019年5月21日