证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2019-017 南京科远自动化集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 3、会议时间： 现场会议召开时间为：2019年5月8日下午14:30开始，会期半天； 网络投票时间为：2019年5月7日―2019年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任意时间。 4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 5、现场会议主持人：董事长刘国耀 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份72,559,771股，占公司扣除已回购股份后总股本234,479,895股的30.94%，其中：通过现场 投票方式出席的股东5人，代表有表决权的股份72,549,771股，占公司扣除已回购股份后总股本的30.94%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份10,000股，占公司扣除已回购股份后总股本的0.004%。 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共5人，代表有表决权股份369,646股，占公司扣除已回购股份后总股本的0.16%。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案： （一）、审议通过了《关于拟变更公司全称及简称的议案》； 表决结果：同意股数【72,559,771】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。 其中，中小投资者表决情况为：同意【369,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。 （二）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 表决结果：同意股数【72,559,771】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。 其中，中小投资者表决情况为：同意【369,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的【0】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】％。 五、律师见证情况 本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所李友道律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 七、备查文件 1、南京科远自动化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》苏高律股字[2019]第501-08号 特此公告。 南京科远自动化集团股份有限公司 董事会 2019年5月9日