无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡荣秀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案 1.议案内容： 根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定分配利润。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《2018年财务报表及审计报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于聘任及续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟继续聘任其为公司2019年度的财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （九）审议通过《关于追认2018年7-12月份偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2018年7-12月份偶发性关联交易的公告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 体股东决定本议案不回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：富亦诚、储丹丹 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司2018年度股东大会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于无锡中天丝路云联纺织股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 董事会 2019年5月9日