河北天朔医疗用品股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月25日10时00分 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 河北天朔医疗用品股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名及认定公司核心员工的议案》 为加强员工的归属感，提高工作积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会拟提名韩洪春、臧蒙蒙、孙会民、迟懿曼、于建朋、程德生、阮蒙蒙、刘贺梅、郭伯辉共9人为公司核心员工。对公司核心员工的认定如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出，公司将于第一届监事会第五次会议和2019年第一次职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单。具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2019-015）。 （二）审议《河北天朔医疗用品股份有限公司股票发行方案的议案》 本次发行为确定对象的股票发行。本次定向发行拟发行不超过3,018.0003万股（含3,018.0003万股），每股股价为1.5元人民币，预计募集资金金额不超过人民币4,527.00045万元（含4,527.00045万元）。具体内容见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北天朔医疗用品股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-016）。（三）审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次股票发行募集资金转入该账户进行存放和管理，并拟与主办券商、存放募集资金的商业银行、子公司江苏天朔医疗股份有限公司签订四方监管协议。 （四）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《河北天朔医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，现授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： （1）依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案； （2）本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及有关主管部门所有批复文件手续的办理； （3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件； （4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜； （5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜； （6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；（7）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 （五）审议《因本次股票发行修改 的议案》 原公司章程第一章第五条： 8,818.0003万元人民币。 原公司章程第三章第十七条： 原为公司股份总数5,800万股，修改为公司股份总数为8,818.0003万股。 （六）审议《河北天朔医疗用品股份有限公司附生效条件的股份认购协议的议案》 就本次股票发行，公司与拟认购对象签署了《附生效条件的股份认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年5月25日8:00-9:30 （三）登记地点：河北天朔医疗用品股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：王海明 联系地址：河北省保定市雄县龙湾镇大步村工业区 联系电话：0312-5790888 传 真：0312-5790666 邮 编：071800 五、备查文件目录 《河北天朔医疗用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 河北天朔医疗用品股份有限公司 董事会 2019年5月9日