河北天朔医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以书面方式发出 5.会议主持人：臧哲波董事长 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事长臧哲波先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为加强员工的归属感，提高工作积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会拟提名韩洪春、臧蒙蒙、孙会民、迟懿曼、于建朋、程德生、阮蒙蒙、刘贺梅、郭伯辉共9人为公司核心员工。对公司核心员工的认定如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出，公司将于第一届监事会第五次会议和2019年第一次职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单。具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-015）。 2.回避表决情况 本议案中，臧蒙蒙为实际控制人、控股股东、董事长臧哲波的女儿，于建朋系臧哲波之女婿、臧蒙蒙之姐夫，刘京系臧哲波之哥哥臧玉波的女婿，孙会民系臧哲波之堂姐的配偶，公司董事臧哲波与臧战波系兄弟关系，刘玉桥系臧哲波之配偶、王静艳系臧哲波之儿媳，故以上四名董事回避表决。董事李晓军与其他董事及本次提名核心员工不存在关联关系。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议《河北天朔医疗用品股份有限公司股票发行方案的议案》 1.议案内容： 本次发行为确定对象的股票发行。本次定向发行拟发行不超过3,018.0003万股（含3,018.0003万股），每股股价为1.5元人民币，预计募集资金金额不超过人民币4,527.00045万元（含4,527.00045万元）。具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北天朔医疗用品股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-016）。2.回避表决情况 本议案与公司董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳有关联关系，故以上四名董事回避表决。具体情形与议案一中“2、回避表决情况”相同。 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署 的议案》 1.议案内容： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次股票发行募集资金转入该账户进行存放和管理，并拟与主办券商、存放募集资金的商业银行、子公司江苏天朔医疗股份有限公司签订四方监管协议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《河北天朔医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： （1）依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案； （2）本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及有关主管部门所有批复文件手续的办理； （3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件； （4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相 （5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜； （6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；（7）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《因本次股票发行修改 的议案》 1.议案内容： 原公司章程第一章第五条： 原为公司注册资本为人民币5,800万元人民币，修改为公司注册资本为8,818.0003万元人民币。 原公司章程第三章第十七条： 原为公司股份总数5,800万股，修改为公司股份总数为8,818.0003万股。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 就本次股票发行，公司与拟认购对象签署了《附生效条件的股份认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认，该《附生效条件的股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本协议后生效。 2.回避表决情况 本议案与公司董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳有关联关系，故以上四名董事回避表决。具体情形与议案一中“2、回避表决情况”相同。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年5月25日召开河北天朔医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2019年第二次临时股东大会通知公告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《河北天朔医疗用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 河北天朔医疗用品股份有限公司 2019年5月9日