证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-037 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2019年5月9日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份209,818,225股，占公司有表决权股份总数的35.5669%，其中出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份209,545,425股，占公司有表决权股份总数的35.5206%；参加网络投票的股东4人，所持股份272,800股，占公司有表决权股份总数的0.0462%。 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决 结果如下： 1、 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 关联股东林菁、郑贵祥和刘文红回避表决，合计持有公司股份数133,611,602股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数；出席会议的无关联股东所持有效表决权股份总数为76,206,623股。 表决结果：同意76,166,523股，占出席会议的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.9474%；反对20,100股，占出席会议的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0264%；弃权20,000股，占出席会议的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0262%。 其中，中小投资者表决结果：同意16,352,270股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7554%；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1226%；弃权20,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1220%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、胡冬阳律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2019年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事会2019年5月9日